Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения годового (очередного) Общего собрания акционеров: «30» июня 2023 г.
- Место проведения общего собрания участников (акционеров) (почтовый адрес, куда направлялись заполненные бюллетени для голосования): заполненные бюллетени для голосования направлялись на почтовый адрес: 454091, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909.
- Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 2 850 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 850 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 344 741 800 голосов.
Наличие кворума: есть (82,2716%).
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 475 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 475 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 390 790 300 голосов.
Наличие кворума: есть (82,2716%).
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 475 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 475 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 390 790 300 голосов.
Наличие кворума: есть (82,2716%).
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг».
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2022 финансового года.
3. О вознаграждении членам Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 850 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 2 850 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 344 741 800.
Кворум – 82,2716%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
«ЗА» - 2 344 741 800 (100,0000%)
Распределение голосов между кандидатами:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Букреев Александр Сергеевич 390 790 300
2. Овакимян Алексей Дмитриевич 390 790 300
3. Савченков Владимир Васильевич 390 790 300
4. Талалыкин Владимир Михайлович 390 790 300
5. Толмачев Дмитрий Евгеньевич 390 790 300
6. Хохрин Андрей Витальевич 390 790 300
«Против всех» 0 (0,0000%)
«Воздержался по всем» 0 (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Избрать Совет директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в следующем составе:
1. Букреев Александр Сергеевич;
2. Овакимян Алексей Дмитриевич;
3. Савченков Владимир Васильевич;
4. Талалыкин Владимир Михайлович;
5. Толмачев Дмитрий Евгеньевич;
6. Хохрин Андрей Витальевич.
Вопрос №2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 390 790 300.
Кворум – 82,2716%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
Всего голосов: 390 790 300 (100,0000%)
«ЗА» - 390 790 300 (100,0000%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Распределить прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 137 376 000 (Сто тридцать семь миллионов триста семьдесят шесть тысяч) рублей следующим образом:
1. Прибыль по результатам 2022 финансового года в размере 5 757 400 (Пять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей направить на формирование резервного фонда Общества.
2. Прибыль по результатам 2022 финансового года в размере 131 618 600 (Сто тридцать один миллион шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот) рублей распределить - оставить в распоряжении Общества.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 390 790 300.
Кворум – 82,2716%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
Всего голосов: 390 790 300 (100,0000%)
«ЗА» - 390 790 300 (100,0000%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» согласно приложению.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2023 г., Протокол № 2/23.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Савченков
3.2. Дата 03.07.2023г.